摘要：这篇文章主要介绍了四川金牛区“7.26”假烟网络案侦破纪实,需要的朋友可以参考下,如果你喜欢还可以浏览四川金牛区“7.26”假烟网络案侦破纪实的最新相关推荐信息。

　　线索源于零售环节

　　2011年7月26日，金牛区烟草专卖局稽查人员在对高档酒店等娱乐场所进行排查时发现，在多家涉嫌售假的酒店内的经营者，他们的身份证上不仅姓氏相同，都是“汤**”；而且户籍所在地也都在江西省**市。这一信息立即引起了区局领导的高度重视，认为这是一条非常有价值的重要线索，值得深挖。稽查人员立即开展外围调查，多次暗访涉嫌酒店、了解情况、收集有关信息、寻找突破口。功夫不负有心人，经过近半月的侦查，几经周折，终于查清了以汤某为首的成都地区卷烟售假网络雏形，案情有了重大突破。鉴于案情较大，金牛区烟草专卖局当机立案，成立了“7.26”销售假烟网络案专案组，由冯局长亲任组长，采取内紧外松的方式，对这个假烟售假网络严密监控。

　　剥茧抽丝理出主线　　

　　经过一段时间的蹲守，稽查队员们发现，涉嫌销售假烟的几家酒店，隔几天就有少量进货。送货人来去匆匆，但每次送货的都是那两三人。于是，稽查队员们便化装跟踪，往返于成都市各大街小巷，在成都特有的“桑拿天”中挥汗如雨，寻找货源窝点。经半月跟踪查明，江苏籍犯罪嫌疑人汤氏等人采取单线联系、节假日夜间交易、勤购快销的方式向下线发货。(新商盟网xinshangmeng.org)

　　此时案情已经比较明晰，货源的窝点和主要的涉案人物都在我们的掌控中，是否收网？专案组经多次会诊分析，认为就目前的情况来看，我们只是掌握的这个网络案的中线和下线，其货源供应的上线我们尚没有掌握。专案组分析论断，认为在和上线联系订货时，涉案人员一般基于其自身的隐蔽和反侦查能力强的特性，一般会采用互联网语音会话、物流托运、人货分离、电子交易的办法，针对不同的下线采用不同联系方式，频繁更换通讯和交通工具，使用多个假名银行账户交易逃避打击。同时考虑到这个网络案涉案的品牌都是高档卷烟，其下面的分销点都在高档酒店且分销店众多，其上家应该不止一家。为此，专案组及时协调相关职能部门，在公安、法院等部门的帮助下安排执法人员对可疑银行账户等进行监控和核查。专案组经过多次案情分析会，不断从大量错综复杂的信息中筛取有价值信息进行关联，从而明晰了整个售假网络，理出了这个售假网络的主要运作线路。

　　立足末端追查网络整体

　　为了一举摧毁整个售假网络，专案组确定了“先下线后上线”的侦破思路，以查清整个网络，固定证据，实施精确打击，铲除售假源头。专案组明白，案件的侦破并不意味着圆满的结局，只有看到被捕的犯罪嫌疑人受到法律制裁才是彻底的铲除了“毒瘤”。为此，在对涉嫌人员进行跟踪、监控的同时，积极与公安、检察院、法院等部门进行协调，彻查涉案银行帐户的资金往来情况和假烟托运情况，立足从卷烟网络犯罪中处于末端的“分销、零售”位置，发现线索、利用线索、不断扩大战果。通过对主要涉案人员汤某账户汇款的方向和人员核查，锁定了在江苏、广东、安徽、江西等为汤某提供不同品牌的假烟案犯。　自此，““7.26”售假网络案脉络逐渐清晰、证据收集也逐步固定，收网时机一触即发。

　　果断收网犯罪分子终究难逃(新商盟网xinshangmeng.org)

　　本着高度负责的态度，侦查人员采取跟踪监控、科技侦查、蹲点守候等措施，经过近百天的侦查，专案组已明确掌握了汤氏家族售假网络的运作规律：主要涉案人汤氏通过电话与江苏、广州等地的售假方联系要货，由售假方以每周2到3次、每次5到10件的批次将假烟空运至成都，汤氏接货后将货物藏匿于位于一居民小区的出租房中，最后再根据各分销店的需求量再通知司机进行分送。该团伙组织严密、分工明确，长期经营并专门通过设在各个高档酒店内的分销店高价售卖，不仅涉案金额巨大，其社会危害性更大。

　　10月10日，在充分掌握了确切的假烟藏匿地点和违法事实后，金牛区局果断收网。当晚8时，在区公安干警的配合下，从位于锦江区一小区的居民房及卷烟存放库房，一举将汤某夫妇、司机肖某及其他涉案的多名汤氏人员抓获归案。至此，一场历经百天的“7.26”特大销售假烟网络案，随着10余名犯罪嫌疑人的落网，宣告对其的“围剿之战”全面告捷。

　　目前，该案已经移交公安机关立案起诉，对“7.26”涉案犯罪分子进行的集中宣判有望在近期进行，高压之势将进行到底。

　　“7.26”特大假烟网络案件的成功告破，不仅体现了区局在独立经营、自主侦破假烟网络案件上再现辉煌；更用不懈的坚守、严密的监控取证体现了区局在网络案侦破方式方法上再上层楼。 (新商盟网xinshangmeng.org)

四川金牛区“7.26”假烟网络案侦破纪实