江苏高邮“1.18”卷烟制品网络案纪实

新商盟网 2023-04-22 00:20 76

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  烟草在线专稿  江苏高邮地区“1.18”非法经营卷烟制品网络案件已于9月初尘埃落定,高邮市人民法院依法宣判,该案以违反烟草专卖法律法规,扰乱市场秩序,非法经营罪,分别判处贾某、蔡某有期徒刑三年、缓刑四年、罚金十万元;判处李某和山东籍毕某有期徒刑两年六个月、缓刑三年、罚金两万元。这一纸判决的背后,有烟草专卖稽查人员同公安干警同犯罪分子斗智斗勇的许多故事。

  一条小信息带来许多的无头绪

  2009年十月下旬,高邮烟草稽查大队机动中队得可靠线人信息,称有位自己开物流公司的老板,在山东往返的定向途径中自己携带违法违规卷烟回邮,并在很短的时间内就脱手,而且分工很是明确,有专人在地头负责组织货源、有安全迅捷的运输渠道(物流货运)、有专人在本地进行迅速销售,在国庆节的旺盛期内,两天一趟,且烟的结构和数量都齐备,行为诡秘低调而不张扬,放货面有针对而不乱布,特别是不固定时间的访销和送货,包括联系方式和车辆号码的不了解……… 一时间,该案件侦破的起始是无头无序、困难重重,怎么才能使线人提供信息的内容得到突破呢?

  排查全市定向物流迈开的第一步

  好在全市物流行业的具体资料和分布图,中队已在年前就已经统计完成,现在唯一要做的就是定向排查,所谓定向,就是特别针对往返山东方向的物流,通过在中队的仔细核对和精心筛选,初步选出了九家山东方向的物流货运站,有城区的、也有城乡结合部的;有处在繁华路道和招商城里的、也有处在偏僻的、新开发还尚未成气候的开发区路上;有济南专线、枣庄专线,也有青岛专线、临沂专线………但重点在哪呢?通过近期市场上,我局查获的外地卷烟以山东LY开头激光喷码为多,中队成员进行商议后,放手一搏,缩小排查圈,就指定了在邮城的两处山东临沂专线的物流货运站。事实证明,这个决议是非常正确的,也由此奠定了经营案件成功迈开的第一步。(新商盟网xinshangmeng.org)

  辛苦数月的监控结果还是扑朔迷离

  中队兵分两路,分别与大外环路边和市区招商城附近的两处专向山东临沂物流货运站进行监控。外环路边的为空旷地带,中队指令仅有的一辆仿民用监控车辆全天候监控;市区招商城商铺云集、人流集中,中队安排了两辆摩托车穿插在商铺门口。一切资料都在队员们的起早贪黑、不辞劳苦下予以固定和完备。但,检查物流行业的局限性、满载货物车辆是否载有违规卷烟的不确定性、装载货物纸箱的多样性、长时间在监控地点的暴露性等等都在制约着队员们的行动、当然更也是考验队员们的智慧……此时,已近寒冬来临,腊月将近,卷烟销售即将旺盛大环境的日益临近、监控外部条件愈加恶劣的日趋严重,迫使得队员们磨练出钢铁般的意志,也发挥出多种多样的监控手法,摄像机和照相机远距离使用、近距离时的手机和录音笔的掩护、乃至于伪装成供电工人、三轮车夫等的实地查看,都成了队员们惯用的手段,尽管这样,但一切的一切,好像还不是顺应咱们的节奏,监控情况还是扑朔迷离,摸不清方向。

  改变监控重点后真正柳暗花明

  因在外环路的物流货运站,在一个月的时间内,没有几次载运不同类的小型疑似纸箱,而全是拖运的工程类和重型机械等,中队决定暂时放弃,把一组加入到招商城里的二组来。并适时地改变监控中心,从一开始的货运车上下货监控,调整到来接货的车辆和人员监控,看是否能发现蛛丝马迹。这一改变着实奏效,还发生一个小插曲:有天下午,当监控人员看见有一辆人力三轮车从刚回来的物流车上,搬了六七个疑似纸箱上车,立即一路跟踪,也找到了囤放的地点----一户民居家中。看到那光板纸箱是如何的相似,请示汇报后,在公安机关查暂住证的借口配合下,进入该户,哪知纸箱里全是药品,并不是卷烟。但是,这个方法是可行的,所以在随后的多次跟踪下,终于有重点的摸清了一些疑似所接货物的囤放点,并进行了摄像,包括“1.18”案件的第一发生现场——大外环卸甲段,一普通而又隐蔽的农村住宅内。

  1.18前的再次确认和改换地点监控(新商盟网xinshangmeng.org)

  刚进腊月门,寒风凛冽,一到傍晚就觉得寒气逼人。为了不让人注意,监控车空调不能开、手机调静音、天窗还要微微地开一点,来排放队员们呼出的二氧化碳,以便车窗上不结雾状水蒸气。监控车靠现场较近,所以不能有丝毫的动静,所以监控队员们在深深地压抑着自己,都在盼望着收网行动的早一点到来。车里的人员还好,但是大外环那农村住宅附近的摩托车队员就越加感觉到寒冷和孤独,这时候,大家可能心里都在憧憬的是:怎么样地吃个饱饭、洗个热水澡、再舒舒服服地睡个美觉…….1月16日上午,当监控组在物流处监控后,看见还是那辆红色的出租车,还是那女驾驶员和一个中年男子前来接货,还是三、四个玩具纸箱,还是同一条线路到达农村住宅,还是搁下货物后的匆忙离去。但是,这一次,队员们还在耐心地蹲守着,看你究竟什么时间再次过来拿货、看你向哪儿放货、放的究竟是什么货(尽管已经猜测到是卷烟了,但是没有得到确认)。快天黑了,接货人还没到现场,这时的监控组已经分为两班了,为了不暴露目标,草草地在远处的车上吃完盒饭,喝点纯净水,又返身回监控最佳地点;晚上九点不到,两辆摩托车依托黑色的夜幕,在拐弯处就熄火,一直滑行到住宅处,鬼鬼祟祟地开了门,好大一会儿工夫才搬出了两个纸箱,并向着市区驶去。“保持距离,注意不要被发现,看他们是不是送的香烟就行。一有情况,立即撤退。”带着嘱咐,跟踪老手队员追踪了上去,当然也发现了送货去的商家和必须得到确认和验证的卷烟。

  1.18收网收获五万余元案件和若干指证材料

  时间、地点、人物、事件,就像小说必须述说的内容一样,1月18日上午九点多,当那红出租车上刚卸下来的八个大纸箱搬进农宅时,当看见仿佛从天而降的烟草稽查队员时,当发觉两头都有路障和拦截时,货主的脸色已经变得苍白。打开箱体上印有儿童卡通拼图的八个纸箱,里面整整齐齐地排列着中华玉溪和红南京等,共计三百余条,案值五万余元。在分开审理后,女驾驶员(系雇佣关系)完完全全的交代了从十月份到十一月十八号,前前后后一共有数十次的装这种纸箱来这间农房的经过。而货主也只在前天晚上拍的铁证后,承认了有两次的违规烟的承运和销售。鉴于案情重大,中午时分,高邮烟草、公安决定成立专案组,一边继续审讯当事人,一面赶赴外围进行调查取证,因案件前期准备很是充分,所以在第一时间内就取得了重要的第一手资料。

  为完整证据链专案组千里取证

  2010新年刚过,专案组就紧锣密鼓地对“1.18”案件的涉案人进行审讯和排查,在一年多的时间内,专案组辗转在山东省临沂市及周边地区,高邮市区和重点乡镇,行程数千公里,并在山东临沂警方的配合下查明提供卷烟货源的山东籍的毕某,成功将“1.18”非法经营卷烟网络案件证据收集完整,2009年4月至2010年1月期间,该案贾某、蔡某、李某、毕某等4人先后40多次从山东组织南京、玉溪、中华等卷烟在高邮市场销售,累计涉案金额1594300元,为高邮市烟草专卖局成立以来破获的最大的一起涉烟违法网络案件。(新商盟网xinshangmeng.org)

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